Si applica il regolamento europeo antiriciclaggio, uguale in tutti gli Stati.
Compliance
Antiriciclaggio
Adempimenti antiriciclaggio per professionisti e imprese obbligate. Autovalutazione, adeguata verifica, conservazione, formazione.
Autovalutazione del rischioIl primo documento richiesto in caso di controllo, costruito sulla tua clientela.
Adeguata verificaModuli e istruzioni per identificare cliente e titolare effettivo.
ConservazioneCosa tenere, dove e per quanto.
FormazioneChi va formato e come se ne tiene traccia.
In breve
Che cos’è
La normativa antiriciclaggio chiede a professionisti e ad alcune imprese di conoscere i propri clienti, valutare il rischio delle operazioni e conservarne traccia. Riguarda, tra gli altri, commercialisti, notai, avvocati e agenti immobiliari.
A che cosa serve
Gli adempimenti sono obbligatori e la loro mancanza è sanzionata. Un sistema ordinato tutela lo studio o l’impresa in caso di controllo e permette di seguire con tranquillità anche i clienti dalla struttura più complessa.
Perché farsi assistere
Le regole cambiano spesso e dal 10 luglio 2027 si applicherà il regolamento europeo. Aiutiamo a costruire procedure proporzionate alla realtà di ciascuno, con i documenti necessari e senza appesantire il lavoro quotidiano.
In particolare se
Hai uno studio professionale o un’agenzia immobiliare
Vuoi arrivare preparato a un controllo
Vuoi mettere per iscritto le procedure dello studio
Entra un cliente con una struttura societaria complessa
I termini
10 luglio 2027
Indicazioni generali. Il termine esatto dipende dall’atto e da come è stato notificato: conviene verificarlo subito.
Vuoi fare il punto sugli adempimenti?
Scrivici com’è organizzato oggi lo studio o l’impresa. Ti ricontattiamo per parlarne.
ScriviciLa prima lettura non comporta alcun impegno. Per inviare un documento puoi usare la pagina Prima lettura.